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萃华珠宝:关于补选董事、独立董事的公告_萃华珠宝(002731)股吧

文章作者:admin | 时间:2017-12-15 09:19 | 来源:网络整理

公报日期:2014-12-31

   沈阳驰华金银受珍视的人共有股份有限公司

文章密码:002731 文章约分:芝华受珍视的人 公报编号:2014-021

沈阳驰华金银受珍视的人共有股份有限公司

论选择董事、孤独董事的公报

公司权杖和董事会担保识别、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的州或成年的减少。。

沈阳驰华金银受珍视的人共有股份有限公司(以下约分“公司”),次要成分公司条例和公司条例的关心规则,用桩支撑同伙、郭颖洁假造确定的实践把持人,审察董事会确定选出而尚未上任的的资历,2014年12月29日,公司第三届董事会2014年第二次暂时会谈论经过了《上确定彭凯假造为公司第三届董事会董事的求婚》,董事会承认选择彭凯假造为非孤独董事。,

由董事会确定,审察董事会确定选出而尚未上任的的资历,2014年12月29日,公司第三届董事会2014年第二次暂时会谈论经过了《上确定刘彦文假造为公司第三届董事会孤独董事的求婚》,董事会承认选择刘艳雯假造为孤独报考者。

经核实:

1、董事、孤独董事报考者契合公司条例。、董事和孤独董事的资历和请求,且无一例处分由中国1971文章人的监督管理协商相遇。

2、自本公报发布之日起,董事、孤独董事报考者不保存公司共有。,与本公司或其用桩支撑同伙及实践把持人、用桩支撑同伙私下缺席另外相干。。

3、该公司孤独董事报考者具有中国1971证监会《上在股本权益上市的公司准备孤独董事惯例的直系的视域》及关心规则所请求的孤独性,并流行孤独董事资历证书。。

公司孤独董事报考者具有人由于权。,其供职资历和孤独性取得深圳文章调换复核无异议后指的是公司2015年最早的暂时 沈阳驰华金银受珍视的人共有股份有限公司

同伙大会谈论。由公司选出而尚未上任的的孤独董事举行鉴定和经过。,其任期与董事会第三届任期同时举行。,年默许人民币5万元(含税)

公司的孤独董事向选择董事、孤独董事宣布了每一协定。。《沈阳驰华金银受珍视的人共有股份有限公司孤独董事上第三届董事会2014年第二次暂时相遇使分开求婚的孤独视域》详见公司约定人指示网站巨潮信息网()。

孤独董事确定人与报考者相遇陈述相关性C。

本公报。

沈阳驰华金银受珍视的人共有有限董事会

2014年12月30日

附:这家公司计划当导演。、孤独董事的简历列举如下:

沈阳驰华金银受珍视的人共有股份有限公司

报考者的简历:彭凯假造,生于1980年12月,中国1971国籍,本科学历。2004年3月至2013年6月,公司批发部领袖;2008年7月至2013年4月,职员的掌管;2013年7月到现时,公司副总领袖,同时也沈阳新中国丰实业股份有限公司的掌管。。彭凯假造缺席保存这家公司的共有。,同伙与公司另外董事和保存超越五个的、实践把持器私下不相关性的相干,缺席中国1971证监会等文章调换的处分,缺席公司条例、公司条例规则的处境。契合相关性法度、非孤独董事规章惯例请求。

孤独报考者的简历:刘彦文,男,1965年做的,1988到现时,大连理工大学的教员。会计学及财务处事的能力院兼任教授,,硕士探讨生镇长,处事的能力博士,次要探讨轴承:财政计算学、公司管理与金融管理,缺席另外兼任时期。刘艳雯假造未保存本公司共有,同伙与公司另外董事和保存超越五个的、实践把持器私下不相关性的相干,缺席中国1971证监会等文章调换的处分,缺席公司条例、公司条例规则的处境。契合相关性法度、次要成分法度请求选出而尚未上任的孤独董事的期限

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